Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2023-034

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十九次会议通知 于2023 年4 月18 日送达全体董事，会议于2023 年4 月28 日9：00 时在东安动力201 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事7 人，实到董事7 人。公司3 名监事及7 名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《公司2023 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于北京智悦发动机生产线改造项目的议案》（详见

2023-035 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及项目将与2023 年度投资计划一并提交公司2022 年 度股东大会审议。

三、《公司组织机构调整的议案》

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公司对组织机构进行调整：技安环保办更改为技安环保部；撤销 生产保障中心，成立物流管理部；增设生产保障部。调整后组织机构 如下：

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开2022 年年度股东大会的议案》（详见2023-036 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2023 年4 月29 日

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