Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-065

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年 12月3日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会 议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的 董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议 案：

一、《关于公司补选董事的议案》

提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简 历见附件1)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司聘任副总经理的议案》

聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简 历见附件2)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于增加2021 年日常关联交易预计的议案（二）》（详见 2021-066 号公告）

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表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄毅回避

表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见 2021-067 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于调整独立董事津贴的议案》

为调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，公 司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币8 万元（税前），自2022 年开始执行。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

附件1：董事候选人简历

附件2：副总经理简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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附件1：董事候选人简历

1、陈咏波先生：1962 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，高 级会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经 理；天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司 董事长；兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书 记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先 生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王国强先生：1966 年2 月出生，中共党员，高级政工师，大 学本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经 理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现 任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份，未受 过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

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附件2：副总经理简历

1、宫永明先生：1970 年2 月出生，中共党员，研究生学历，硕 士学位，高级政工师。2000 年以来，历任东安汽发质量保障部室主任、 综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办 公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席，哈 汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席，东安动力纪委书记，现任 东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份，未受过中国证 监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

2、高冠中先生：1975 年9 月出生，中共党员，本科学历，硕士 学位，高级工程师。2001 年以来，历任东安汽发规划发展部室主任、 部长助理、副部长，装试厂副厂长，综合管理部部长，装试厂厂长， 东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。高冠中先 生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、于忠贵先生：1970 年6 月出生，中共党员，本科学历，硕士 学位，正高级工程师。2005 年以来，历任东安汽发技术开发部室主任、 部长助理、副部长、部长，技术中心主任，自动速器厂厂长，技术中 心常务副主任，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总 经理。于忠贵先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和 证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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