Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2021－048

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 任期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根 据《公司章程》：公司第八届董事会将由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资 格进行了审查，公司于2021 年10 月28 日召开七届三十四次董事会，审议 通过了董事会换届选举的相关议案，具体情况如下：

一、选举陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士 为公司第八届董事会非独立董事候选人。

二、选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独 立董事候选人。

相关议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，其中非独立 董事、独立董事选举分别以累积投票制方式进行，董事候选人简历见附件。

公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，与公司职工代 表大会推举职工董事共同组成八届董事会，任期三年。股东大会选举产生新 一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格已经 上海证券交易所备案无异议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人

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的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对董事会换届相关议案发表了如下独立意见：

公司董事会已提供八届董事会候选人的个人简历，独立董事审阅前就有 关问题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们同意提名陈笠宝先生、 任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立 董事候选人，同意提名孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第八届 董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合 担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有 《公司法》规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

附件1：非独立董事候选人简历

附件2：独立董事候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2021 年10 月30 日

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附件1：非独立董事候选人简历

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

• 1 . 陈笠宝先生： 1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。 历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、 副科长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司206 车间副主 任、202 车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、 后桥室主任、副所长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公 司技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副 总经理，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼销 售公司总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经 理、党委书记、董事总经理，现任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司党委书记、董事长，哈尔滨东安汽车发动机制 造有限公司党委书记、董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团 有限公司党委书记、董事长。陈笠宝先生不持有东安动力 股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 任纪刚先生： 1981 年 5 月出生，中共党员，硕士学位，会计师。历任中 国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会 计部副部长，职工监事，中国长安汽车集团有限公司财务 会计部项目高级经理（交流），重庆青山变速器分公司财务 会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记， 财务会计部部长兼财务审计党支部书记，重庆青山变速器 销售有限责任公司监事会监事，哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司董事、总会计师，哈尔滨东安汽车发动机制造有 限公司董事、总会计师，现任中国长安汽车集团有限公司 总经济师兼财务经营部总经理。任纪刚先生不持有东安动 力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，

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符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 3.靳 松先生 ：1974 年7 月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正高 级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造 工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长 兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、 党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司总经理。靳松先生不持有东安动 力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 黄 毅先生： 1962 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。 历任湖南江雁机械厂团委书记、增压器分厂副厂长、党支 部书记、代厂长、工会主席、厂部办公室主任，湖南天雁 机械有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、工 会主席、监事会主席，湖南江滨机器(集团)有限责任公司 董事、党委书记、纪委书记、工会主席，华南光电监事会 主席、湖南天雁机械股份有限公司监事会监事、湖南云箭 监事会监事，湖南天雁机械股份有限公司党委书记、董事 长，现任湖南江滨专职董事。黄毅先生不持有东安动力股 份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 5.陈芙蓉女士 ：1983 年10 月出生，中共党员，工程师，硕士研究生。历任 北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部研究员，中 国长安汽车集团有限公司发展战略部项目副经理、项目经 理；战略信息部项目经理、高级经理、资深高级经理，发 展战略部/市场部总经理助理，现任中国长安汽车集团有限 公司发展战略部副总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司董事。陈芙蓉女士不持有东安动力股份，未受过中国 证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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附件2：独立董事候选人简历

公司第八届董事会独立董事候选人简历

1. 孙开运先生： 1953 年 8 月出生，中共党员，大专学历，教授级高级政工 师。历任东安公司团支部书记、 党校教员、党委宣传部室 副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长； 东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、 纪委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委 书记。2013 年8 月退休，现任本公司独立董事。孙开运先 生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

• 2 . 张纯信先生： 1954 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历 任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集 团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总 会计师、工会副主席。2014 年2 月退休，现任本公司独立 董事。张纯信先生不持有东安动力股份，未受过中国证监 会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

• 3 . 张春光先生： 1971 年7 月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨 市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人、黑 龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。现任黑龙江 沐丰律师事务所律师、高级合伙人，哈尔滨博实自动化股 份有限公司独立董事，本公司独立董事。张春光先生不持 有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所 的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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