Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届三十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十四次会议通 知于2021 年10 月15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董 事会全体董事，会议于2021 年10 月28 日9：30 时在东安动力8 号 工房201 会议室召开，应到董事8 人，实到董事6 人，王瑛玮董事、 陈芙蓉董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司3 名 监事及3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记 名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2021 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加2021 年日常关联交易预计的议案》（详见2021-047 号公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、 陈芙蓉回避表决。

三、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（详见 2021-048 号公告）

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公司七届董事会任期届满，董事会选举陈笠宝先生、任纪刚先生、

靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候

• 选人，与职工董事共同组成八届董事会（非独立董事）。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 四、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（详见2021-048

• 号公告）

• 公司七届董事会任期届满，董事会选举孙开运先生、张纯信先生、

• 张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚 需提交公司股东大会审议。

• 五、《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见

• 2021-049 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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