Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届三十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十二次会议通 知于2021 年9 月18 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事 会全体董事，会议于2021 年9 月29 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审 议并通过了如下议案：

一、《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》（详见 2021-040 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021-041 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2021 年9 月30 日

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