Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码:600178 证券简称:东安动力 编号:临 2021-031 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会、监事会的任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期 举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事 会全体董事、 监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公 司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务， 确保公司正常运营。

公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并 及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对 公司的正常运营产生影响。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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