Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－057

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会七届六次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届监事会 全体监事，会议于 2018 年 10 月 26 日 16：00 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，孙毅监事因公未能出席， 委托张跃华监事代行表决权。会议以记名投票表决的方式审议通过了 如下议案：

一、《关于选举监事会主席的议案》

会议选举孙毅监事为公司监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2018 年三季度报告正文及全文的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的 —— 公司信息披露内容与格式准则第 13 号 季度报告的内容与格式 （2016 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2018 年三季度 报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

１、公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司 2018 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公 司 2018 年前三季度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2018 年三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2018 年10 月27 日