Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－055

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于近日收到公司监事会监事罗亦农提交的书面辞职报告，罗亦农监事 因工作原因，请求辞去监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职 务。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规 定，因罗亦农先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，罗亦农先生仍将依照法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 另外，公司监事袁天奇此前已向监事会递交了辞职报告，为确保监事 会正常运行，公司应对监事进行变更。

2018年10月9日，公司七届五次监事会审议并通过了《关于监事 变更的议案》，提名孙毅女士、张跃华先生为公司监事候选人（简历 附后），任期自股东大会表决通过之日起生效至七届监事会届满为止。 该项议案尚需经股东大会审议通过。

公司及公司监事会对袁天奇、罗亦农在公司担任监事期间为公司 所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2018 年10 月10 日

附：监事候选人简历

1. 孙 毅 ：女，1960 年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高 级工程师。历任黑龙江省牡丹江市政府研究室科员、副科长、科长， 市政府外事侨务办公室副主任、党组成员，黑龙江省贸促会展览部部 长，中国兵器装备集团公司国际合作部副主任、办公厅副主任、党群 工作部主任、直属党委副书记、直属纪委书记，现任中国兵器装备集 团公司审计与风险部巡视员、北方工具监事会监事 。

2. 张跃华 ：男，1965 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。 历任黑龙江北方工具有限公司民品公司质检部副部长；北方工具党政 办副主任、主任、厂长助理兼人力资源部部长、副厂长，董事总经理， 董事长党委书记，现任北方工具监事会主席。