Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-052

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届六次会议通知于2018年9 月29日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于 2018年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实 际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见临2018-053 号公告） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于调整公司组织机构的议案》

为推进公司战略的实施，进一步深化改革工作、全面促进公司发展， 公司对组织机构进行调整,成立监事会办公室、董事会办公室、技安环保 办、动力分厂；党群工作部将群众工作职能剥离出来，成立群众工作部， 更名为党委工作部；财务证券部更名为财务部、销售部更名为销售公司。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见临2018-054 号公告）

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018 年10 月10 日

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