Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-027 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届一次会议通知于2018 年 6 月13 日送达全体董事候选人，经公司2017 年年度股东大会选举，第七届 董事候选人全部当选。公司七届一次董事会于2018 年6 月22 日15：30 时 在东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人，李鑫董事 因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司2 名监事及2 名高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举陈笠宝先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举董事会专门委员会的议案》

选举董事会各专门委员会，成员如下：

• 1.战略委员会：由陈笠宝董事长、宋志强董事、李鑫董事、刘海波董事、

• 李学军董事组成，其中，陈笠宝先生为主任。

  • 2.审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、孙岩董事组成，

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其中，张纯信先生为主任。

• 3.提名委员会：由孙开运独立董事、张春光独立董事、刘海波董事组成，

• 其中，孙开运先生为主任。

  • 4.薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、宋志强董

• 事组成，其中孙开运先生为主任。

  • 上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

• 根据董事长的提名，聘任宋志强先生担任新一届公司总经理，聘任王江

• 华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司证券事务代表。任期 与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理的提名，聘任李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理，聘

• 任孙岩先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。

附件：杨宝全先生、王江华先生及岳东超女士简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018 年6 月23 日

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附件：简历

1、杨宝全先生： 1973 年8 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级 高级工程师。历任东安集团技术中心副科长，东安动力研发中心研究所发动 机室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理， 现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持 有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王江华先生： 1972 年8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济 师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员， 证券部证券事务科副科长、科长，董事会秘书助理，现任东安动力董事会秘 书兼证券事务室主任。2005 年6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，通过二级市场买 入东安动力股份2000 股，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、岳东超女士： 1981 年7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经 济师。2004 年加入东安动力证券部，现任东安动力证券事务室证券管理员、 证券事务代表。2013 年3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份， 未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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