Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十六次会议通知 于 2018 年 5 月 18 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会 全体监事，会议于 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名袁天奇先生、罗亦农 先生（简历附后）为第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工 大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大 会选举通过之日起三年。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

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附：监事候选人简历

• 1、 袁天奇先生 ：男，1964 年生，中共党员，研究生学历，高级会计 师。历任国营五四八厂财务会计、副处长、处长， 国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副总经理， 国营五四八厂总会计师、副厂长，湖南天雁机械有 限责任公司总会计师、董事、副总经理、董事会秘 书，党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席， 四川建安、宁江山川监事会主席。现任本公司监事 会主席、黑龙江北方工具有限公司监事。袁天奇先 生不持有东安动力股份，三年内未受过中国证监会 的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 2、 罗亦农先生 ：男，1962 年生，中共党员，大学本科，研究员级高 级工程师。历任北京永定机械厂技术员，北京机械 厂副厂长、总工程师，北京北机机电工业有限责任 公司副总经理、总经理，贵州高峰石油机械股份有 限公司监事会主席。现任黑龙江北方工具有限公司 监事会主席、本公司监事。罗亦农先生不持有东安 动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所 的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。