Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十七次会议通知于 2018 年4 月11 日送达全体董事，会议于2018 年4 月21 日9：00 时在东安 动力8＃201 会议室召开，应到董事8 人，实到董事6 人，谢光董事、周爱 琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司3 名监事及3 名 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案：

一、《公司2017 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

二、《公司2017 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于减值准备转回的议案》（详见2018-018 号公告） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司2017 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

五、《公司2017 年度利润分配预案》

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公司董事会提请股东大会审议的2017 年度利润分配预案为：以2017 年 末总股本46208 万股为基数，按每10 股派发现金人民币0.28 元（含税）， 共计派发现金股利人民币12,938,240 元，剩余292,911,862.08 元未分配利 润结转到2018 年度。本次不进行资本公积金转增股本。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 六、《公司2017 年年度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站

• www.sse.com.cn)

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 七、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站

• www.sse.com.cn)

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 八、《公司2018 年度财务预算报告》

  • 2018 年，公司预计实现营业收入20.5 亿元，营业成本17.4 亿元，未作

• 费用及投资收益预测，未作盈利预测。

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

  • 九、《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》

  • 2018 年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内

• 控审计机构。2018 年度，公司审计费用总计为68 万元（其中：财务审计费

• 45 万元，内控审计费23 万元，公司不承担其他费用）。

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

  • 十、《公司2017 年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网

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站www.sse.com.cn)

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、《关于公司董事及高管人员2017 年度薪酬的议案》

• 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事、

• 刘海波董事回避了表决。

  • 该议案董事薪酬将提交公司2017 年年度股东大会审议。

  • 十二、《公司2018 年度经营计划》

  • 公司2018 年计划产销发动机27 万台，实现营业收入20.5 亿元。董事

• 会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 十三、《公司2018 年度投资计划》

  • 公司2018 年预计总投资 5,835 万元，包括专向投资1 项、更新改造和大

修理。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、《公司2017 年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站

• www.sse.com.cn)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 十五、《公司2017 年董事会审计委员会述职报告》(详见上海证券交易所

• 网站 www.sse.com.cn)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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