Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十六次会议通知于 2018 年2 月8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事， 会议于2018 年2 月13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任孙岩先生担任公司总会计师职务（简历附后），任期与本届董事会 一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司补选董事的议案》

根据大股东中国长安汽车集团股份有限公司提议，补选孙岩先生为公 司董事，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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附件：简历

孙岩先生： 1973 年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江 北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负 责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师。 与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过 中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

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