Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-004

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议通知于 2018 年1 月15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事， 会议于2018 年1 月22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于追加确认2017 年度日常关联交易的议案》（详见公告2018-005 号）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回 避表决。

该议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》（详见公告2018-006 号）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回 避表决。

该议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2018 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币22 亿

1

元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据 贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公 司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融 机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》（详见公告2018-007

号）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

==> picture [115 x 14] intentionally omitted <==

2