Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-043

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十次会议通知于2017 年9 月5 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议 于2017 年9 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于调整公司组织机构的议案》

为深入推进“四能”改革工作，进一步精简组织机构、压缩管理层级， 公司对组织机构调整如下：

1、撤销各部门“科”级设置，管理层级由“三级”变为“二级”。

2、成立制造中心（非实体）

（1）撤销制造工程部及生产物流部。

（2）将原制造工程部所属的生产准备车间与原生产物流部所属的物流 配送车间整合，成立生产保障中心。

（3）将原制造工程部管理职能与原生产物流部剥离后的剩余业务整合， 成立生产管理部。

（4）将201、202、207 车间整合，成立发动机机加分厂。

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（5）工艺技术部更名为制造工艺部，部门职能不变。

3、财务部、证券部机构、职能整合，成立财务证券部。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年9 月16 日

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