Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十四次会议通知于2017 年3 月16 日送达全体董事，会议于2017 年3 月25 日9：00 时在东安动力8 ＃201 会议室召开，应到董事7 人，实到董事5 人，谢光董事、周爱琳董事 因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司2 名监事及3 名高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过 了如下议案：

一、《公司2016 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

二、《关于计提资产减值准备的议案》（详见2017-015 号公告） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《公司2016 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

四、《公司2016 年度利润分配预案》

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公司董事会提请股东大会审议的2016 年度利润分配预案为：公司拟不 进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（一）2016 年度不进行利润分配的说明

1、公司所处行业情况

公司所处行业为汽车制造业，主要产品为汽车发动机，主要匹配小型MPV 市场。2016 年，MPV 销售249.65 万辆，同比增长18.38%，预计2017 年，小 型MPV 市场仍将保持增长态势。由于公司产品主要客户市场表现较好，2017 年，公司计划销售汽车发动机30.5 万台，与2016 年基本相当。

2、公司未来资金需求分析

公司董事会确定的2017 年营业收入目标为23.77 亿元,产销规模仍然较 大，公司正常周转的现金流趋紧，预计增加资金需求1 亿元，固定资产投资 预计支出0.4 亿元，偿还银行贷款1.06 亿元（可续贷），总的资金需求预计 增加1.4 亿元。截止2016 年底，公司现金及现金等价物余额约1.31 亿元， 应对2017 年的经营形势，资金仍将总体趋紧。

3、公司资金的收益情况

• 如果公司销售目标能够实现，公司经营质量将逐步改善。 （二）未分配利润的用途和使用计划

公司拟定2016年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司项目投资和 保持业务增长的资金需求。公司董事会拟定的2016年利润分配预案，充分考 虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降 低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公 司核心竞争力的提升。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

• 五、《公司2016 年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

• 六、《公司2017 年度财务预算报告》

• 2017 年，公司预计实现营业收入23.77 亿元，营业成本20.56 亿元，未

• 作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

  • 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

• 七、《公司2016 年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站

• www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、《关于公司董事及高管人员2016 年度薪酬的议案》（详见公司2016

• 年年度报告）

• 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事

• 回避了表决。

  • 该议案董事薪酬将提交公司2016 年年度股东大会审议。

  • 九、《公司2017 年度经营计划》

  • 公司2017 年计划产销发动机30.5 万台，实现营业收入23.77 亿元。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 十、《公司2017 年度投资计划》

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公司2017 年预计总投资 7487 万元，包括专向投资3 项、更新改造和大 修理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《公司2016 年度独立董事述职报告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

十二、《公司2016 年董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《未来三年（2017—2019）股东回报规划》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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