Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 22, 2017

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十三次会议通知于2017 年2 月13 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会 议于2 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人， 实际表决的董事7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于追加确认2016 年度日常关联交易的议案》（详见2017-008 号 公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回 避了表决。

该议案涉及长安汽车的关联交易将提交公司2017 年第一次临时股东大 会审议。

二、《关于调整公司组织机构的议案》

公司撤销变速器分公司，成立变速器机加分厂（公司直属），原变速器 分公司各业务处（部）职能划归公司相关对口部门，装试工艺组及装试一、 二工段整体划归206 车间。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》（详见2017-009 号公告）

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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回 避了表决。

该议案将提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2017 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币22 亿 元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据 贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司总经 理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融 机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

五、《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见2017-010 号 公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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