Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十一次会议通知于2016 年8 月9 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议 采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016 年8 月18 日12 时。本 次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过 了如下议案：

一、《公司2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加2016 年日常关联交易预计的议案》（详见2016-037 号公 告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱 琳回避了表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016 年8 月19 日

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