Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届八次会议通知于2016 年 4 月15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016 年4 月25 日12 时。本次 会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴拟由目前每人每年3.5 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

二、《公司2016 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对议案一发表同意意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年4 月26 日

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