Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届七次会议通知于2016 年 3 月29 日送达全体董事，会议于2016 年4 月8 日9：00 时在东安动力8＃ 201 会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人。公司3 名监事及4 名高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长连刚先生（拟任）主持，会议以记名投票表决的方式，审 议并通过了如下议案：

一、《公司2015 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

二、《公司2015 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》（详见2016-012 号

公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

四、《公司2015 年度财务决算报告》

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• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

五、《公司2015 年度利润分配预案》

• 经中兴财光华会计师事务所审计，2015 年度公司实现净利润为

• 23,435,894.87 元,加上2015 年年初未分配利润161,135,145.18 元，本年 度实际可供股东分配的利润为184,571,040.05 元。

  • 鉴于公司本部亏损，加之2016 年公司发动机产量增加，流动资金需求

• 增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此董事会决定2015 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

  • 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

  • 六、《公司2015 年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 七、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站

• www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、《关于公司董事及高管人员2015 年度薪酬的议案》（详见公司2015

年年度报告）

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案董事薪酬将提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 九、《关于续聘公司2016 年度内控审计机构的议案》

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公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度内控审计机构。2016 年度内控审计费用总计为23 万元（公司不承担其他 费用）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 十、《关于调整公司组织机构的议案》

• 基于公司内部监督及风险防范和业务调整的需要，公司对组织机构予以

• 调整，新增纪委办（监察部），撤销231、234、237 车间，设立有色铸造分

• 厂、黑色铸造分厂。

  • 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《公司2016 年度经营计划》

• 公司2016 年计划产销发动机27.1 万台，外销变速器2.2 万台，实现营

• 业收入21.74 亿元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十二、《公司2016 年度投资计划》

• 公司2016 年预计总投资 24552.32 万元，包括专向投资7 项、更新改造

和大修理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十三、《关于解散哈尔滨东安力源活塞有限责任公司的议案》（详见

• 2016-013 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、《关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案》

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公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度财务审计机构。公司2016 年度财务审计费用总计为45 万元（公司不承担 其他费用）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 十五、《公司2016 年度财务预算报告》

• 2016 年，公司预计实现营业收入21.74 亿元，营业成本19.36 亿元，未

• 作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

  • 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

  • 十六、《关于签署关联交易协议及追加确认 2015 年度日常关联交易的议

• 案》（详见 2016-014 号公告）

• 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避

• 了表决。

• 十七、《关于续签关联交易协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》

• （详见 2016-015 号公告）

• 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避

• 了表决。

  • 该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

  • 十八、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2016 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币16.5 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等

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形式的融资。为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司总经理在授信 额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使 用，授权期限一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

十九、《关于公司补选董事的议案》（董事候选人简历见附件）

• 同意补选连刚先生、宋志强先生为公司董事。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

二十、《公司2015 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

二十一、《公司2015 年董事会审计委员会述职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于召开2015 年度股东大会的议案》（详见 2016-016 号公告） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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附：连刚先生、宋志强先生个人简历

连 刚先生： 1960 年生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历 任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、 副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，东安动力 董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理，现任中国长安 汽车集团股份有限公司副总裁，湖南天雁机械股份有限公司董事长。 宋志强先生： 1971 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南江滨 机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副主任，分厂厂长，湖南江 滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，现任本公司 党委书记。

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