Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2015-047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届三次会议通知于2015 年 9 月15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2015 年9 月25 日12 时。本次 会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见公告临2015-048 号）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告临 2015-049 号）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2015 年9 月26 日

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