Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2015-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届一次会议通知于2015 年 6 月16 日送达全体董事候选人，经公司2014 年年度股东大会选举，第六届 董事候选人全部当选。公司六届一次董事会于2015 年6 月26 日15：30 时 在东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事6 人，张宝林董 事、谢光董事因公未能出席，均委托张钊董事代行表决权；周爱琳董事因公 未能出席，委托江红董事代行表决权。公司2 名监事及4 名高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》

选举张宝林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举董事会专门委员会的议案》

选举董事会各专门委员会，成员如下：

• 1.战略委员会：由张宝林董事长、谢光董事、张钊董事、陈笠宝董事、

• 王银燕独立董事组成，其中，张宝林先生为主任；

• 2.审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，

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其中，王福胜先生为主任；

• 3.提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，

• 其中，王银燕女士为主任；

• 4.薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董

• 事组成，其中，王银燕女士为主任。

• 上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

• 根据董事长的提名，聘任张钊先生担任新一届公司总经理，聘任王江华

• 先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司董事会证券事务代表。 任期与本届董事会一致（简历附后）。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

• 根据总经理的提名，聘任江红先生为公司总会计师，聘任刘海波先生、

• 张爱华先生、李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理（简历附后），任期 与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2015 年6 月27 日

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附件：简历

1、张 钊先生： 1968 年2 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级 高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134 车间副主任、总装二 课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部 长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发 动机有限公司执行副总裁兼党支部书记，现任东安动力董事、总经理。与本 公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国 证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

2、江 红先生： 1973 年10 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任重 庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处 长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师，现任 东安动力董事、总会计师。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不 持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘海波先生： 1965 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，一级高 级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209 车间副主任，销售部副科 长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安 动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、 实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处 罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张爱华先生： 1971 年7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程

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师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东 安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现 任东安动力副总经理兼变速器分公司总经理。与本公司控股股东、实际控制 人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、李学军先生： 1969 年4 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员 级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206 车间技术 主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31 车间主任、204 车间主任，供应 配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总 经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份， 没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

5、杨宝全先生： 1973 年8 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级 高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机 室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理，现 任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有 东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

6、王江华先生： 1972 年8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济 师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员， 证券部证券事务科副科长，现任东安动力董事会秘书助理兼证券事务科科 长、证券事务代表。2005 年6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资

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格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股 份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

7、岳东超女士： 1981 年7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经 济师。2004 年加入东安动力证券部，现任东安动力证券事务科证券管理员。 2013 年3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与本公司 控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监 会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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