Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-031

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会五届十二次会议通知 于 2015 年 5 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届监事会 全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2015 年 6 月 5 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监 事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的 议案》，会议提名陈剑锋先生、李伟先生为公司六届监事会候选人（监 事候选人简历附后）与工会推荐的一名职工监事共同组成第六届监事 会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2015 年 6 月 6 日

附件1：

公司第六届监事会监事候选人简历

1. 陈剑锋先生： 1972 年1 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。 历任长安公司财务部成本价格处室主任、副处长、 江铃控股公司财务部部长、长安汽车财务部海外销 售财务处处长、合资合作部处长、副部长，现任中 国长安汽车集团股份有限公司财务会计部副总经 理。

1. 李 伟先生 ：1972 年5 月出生，中共党员，大学本科学历，会计 师。历任东安集团财务处会计、东安动力财务部会 计、副科长、本公司锻铸厂经营科副科长、科长、 综合处核算室主任、财务部副部长，现任公司财务 部部长。

以上监事候选人，均不持有本公司股份，也未受到过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。