Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 11, 2015

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会任期即将届满，公司准备在年度股东大会时完成董事会换届。 为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第六届董事会由九名董事组成， 其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

• 1、公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选

人；

• 2、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股

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东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

• （二）独立董事候选人的提名

• 1、公司本届董事会、监事会有权提名公司第六届董事会独立董

• 事候选人；

• 2、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份1%以上的股

• 东有权提名公司第六届董事会独立董事候选人。

• 四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2015年5月22日前）

• 按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的 董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事 会审议；

• 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

• 并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表）报送上海证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法 律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

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（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董 事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行董事应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

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（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

• 1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

• 意见》等规定所要求的独立性；

• 2、符合《公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据中国证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得交易所认可 的独立董事资格证书；

4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或 者会计学副教授以上职称等专业资质；

5、公司章程规定的其他条件；

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社 会关系；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名

• 股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者

• 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4

• （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及

• 其直系亲属；

• （5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、

• 咨询等服务的人员；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股 东单位任职；

• （7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

• （8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日

• 起一年内不得被提名为该公司独立董事候选人；

• （9）独立董事候选人最多在五家上市公司（含本次拟任职上市

• 公司）兼任独立董事；

• （10）中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。

• 六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件1）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董

• 事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

• 4、根据规定，提交董事候选人承诺与声明、独立董事提名人声

• 明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，具体文件可以向公司证 券部索取；

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• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原

件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2015年5月22日17：00 时前将相关文件送达或

• 邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

• 七、联系方式

• 联系人：于健 王江华

• 联系部门：证券部

• 联系电话：0451-86528172

• 传真：0451-86528172

• 联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区保国大街51号

• 邮政编码：150066

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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附件1：

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

第六届董事会董事候选人提名函

提名人：

被提名的董事候选人类别：□非独立董事 □独立董事

被提名的董事候选人姓名：

被提名的董事候选人性别：

被提名的董事候选人身份证号：

被提名的董事候选人联系方式：

被提名的董事候选人是否符合本公告规定的任职资格：□是 □否 被提名的董事候选人的简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、 工作履历、兼职情况等，可以另附纸张）

其他说明（如有）：

提名人：（盖章/签名）

提名日期：

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