Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

股票简称：*ST 东安 股票代码：600178 编号:临2015－017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十六次会议通知于2015 年4 月7 日送达全体董事，会议于2015 年4 月16 日15：30 时在东安动力8 ＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人，张宝林董事因公未能出 席，委托张钊董事代行表决权。公司3 名监事及4 名高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举张宝林董事为公司董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于更换董事会战略委员会委员的议案》

选举张宝林先生为董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2015 年4 月17 日

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