Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

股票简称：*ST 东安 股票代码：600178 编号:临2015－008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十五次会议通知于2015 年3 月16 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会 议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2015 年3 月25 日12 时。 本次会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

一、《关于公司补选董事的议案》（董事候选人简历见附件）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意补选张宝林先生为公司五届董事会董事，该议案将提交公司2015

年第一次临时股东大会审议。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见临 2015-009 号公告） 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 2015-010

1

号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对议案一发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2015 年3 月26 日

附件：张宝林先生个人简历

张宝林先生： 1962 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。 历任西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友经 济技术开发总公司常务副总经理、总经理，长安汽车(集团)有限责任公司副 总裁兼重庆长安汽车股份有限公司销售公司总经理，重庆长安汽车股份有限 公司常务副总经理、总经理，中国长安汽车集团股份有限公司党委副书记等 职务，现任中国南方工业集团公司总经理助理、中国长安汽车集团股份有限

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