Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：600178 证券简称：*ST 东安 公告编号：临2014-050

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会五届十次会议通知于 2014 年 12 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届监事会全 体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014 年 12 月 17 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监 事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（德州房产及土地）的 议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则 的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符 合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。同意公司按照2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2014 年 12 月 18 日