Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2014-016

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十次会议通知于2014 年4 月16 日以传真或当面送达全体董事，会议于2014 年4 月25 日9：00 时在东 安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人。公司3 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事长邹文超先生主持，会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案：

一、《公司2013 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

二、《公司2013 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于计提资产减值准备的议案》（详见2014-017 号公告） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

四、《公司2013 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

五、《公司2013 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计， 2013 年度公司实现净利润为

1

-557,096,254.42 元。

鉴于公司亏损，本次董事会决定 2013 年度不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

• 六、《公司2013 年年度报告及摘要》

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

• 七、《公司2013 年度内部控制自我评价报告》

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、《关于续聘公司2014 年度内控审计机构的议案》

• 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

• 度内控审计机构。2014 年度内控审计费用总计为23 万元（公司不承担其他 费用）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

• 九、《关于公司董事及高管人员2013 年度薪酬的议案》

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案董事薪酬将提交公司2013 年年度股东大会审议。

• 十、《关于设立变速器分公司及调整组织机构的议案》（详见2014-018

号公告）

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《公司2014 年度经营计划》

• 公司2014 年计划产销发动机13 万台，实现营业收入9.5 亿元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2

十二、《公司2014 年度投资计划》

公司2014 年预计总投资 6,470 万元，包括专向投资、更新改造和大修 理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《公司2014 年第一季度报告正文及全文》

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》

• 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

• 度财务审计机构。公司2014 年度财务审计费用总计为45 万元（公司不承担 其他费用）。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

  • 十五、《公司2014 年度财务预算报告》

  • 2014 年，公司预计实现销售收入9.5 亿元，营业成本9.3 亿元，未作费

• 用及投资收益预测，未作盈利预测。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

  • 十六、《关于追加东安三菱关联交易及预计 2014 年度日常关联交易的议

• 案》（详见2014-019 号公告）

• 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、谢光、周

• 爱琳回避了表决。

  • 该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

  • 十七、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

  • 根据2014 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币17.2

• 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等

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形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总 经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可 以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

十八、《独立董事述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

十九、《公司2013 年董事会审计委员会述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见2014-020 号公告） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

二十一、《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议。

二十二、《关于召开2013 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014 年4 月29 日

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