Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 29, 2013

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）五届九次董事会 于2013 年11 月19 日至29 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定，董事会独立董事发表下 述意见：

公司董事会已提供李学军先生、杨宝全先生的个人简历，独立董事审 阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我 们认为：李学军先生、杨宝全先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第147、149 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任 李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理。

独立董事：

王银燕 王洪祥 王福胜

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