Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届七次会议通知于2013 年 8 月16 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013 年8 月26 日12 时。本次 会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《公司2013 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改公司专门委员会工作细则的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013 年8 月27 日

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