Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 24, 2013

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届六次会议通知于2013 年 5 月17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013 年5 月24 日12 时。本次 会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关 于更换董事会战略委员会委员的议案》。会议选举谢光先生为公司战略委员 会委员，弥补因马俊坡董事辞职出现的一名缺额。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013 年5 月25 日

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