Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 13, 2013

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届五次会议通知于 2013 年5 月7 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体 董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013 年5 月13 日12 时。本次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司董事变更的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

会议同意马俊坡董事辞去董事职务，由中国长安汽车集团股份有 限公司推荐的谢光先生接替，任期至五届董事会届满之日。

注：候选董事简历见附件。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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附件：候选董事简历

谢 光先生： 1966 年 4 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。 历任西南车辆制造厂技校教师、设计所助理工程师、工程师、团委干 事、厂办秘书，西南兵工局科技处干事、车辆处干事、办公室秘书、 民品处副处长，重庆万友公司车辆部副总经理、投资管理部副总经理， 成都万友公司副总经理、总经理，西南公司副总经理、万友汽车投资 有限公司总经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部副 总经理。

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