Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届四次会议通知于2013 年4 月16 日以传真或当面送达全体董事，会议于2013 年4 月25 日8：30 时在东 安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人。马俊坡董事因公 未能出席，委托周爱琳董事代行表决权。公司3 名监事及2 名高级管理人员 列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长邹文超先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《公司2012 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

二、《公司2012 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司拟对应收款项计提 坏账准备，并对存货计提跌价准备，资产减值准备计提额全部计入当期损益， 减少本期利润 5,491 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

四、《公司2012 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

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五、《公司2012 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润为

• -65,409,008.83 元，本年度实际可供股东分配的利润为685,801,054.33 元。 鉴于公司亏损，本次董事会决定2012 年度不进行利润分配，不进行资

• 本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

六、《公司2012 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

七、《公司2013 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《公司2012 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于续聘公司2013 年度内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013 年度内控审计机构。

2013 年度内控审计费用总计为23 万元（公司不承担其他费用）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十、《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013 年度财务审计机构。

公司2013 年度审计费用总计为45 万元（公司不承担其他费用）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十一、《公司2013 年度财务预算报告》

2013 年，公司预计实现销售收入9.7 亿元，营业成本9.3 亿元，未作费

用及投资收益预测，未作盈利预测。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十二、《关于与华川电装签署关联交易协议的议案》（详见2013-012 号 公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、 周爱琳回避了表决。

十三、《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》（详见2013-013 号公 告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、 周爱琳回避了表决。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2013 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币 16.30 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据 贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事 长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机 构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十五、《公司2013 年度经营计划》

公司2013 年计划产销发动机15 万台，实现销售收入9.7 亿元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《公司2013 年度投资计划》

公司2013 年预计总投资11,465 万元，包括专向投资、更新改造和大修

理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《独立董事述职报告》

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

十八、《关于召开2012 年度股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2013 年4 月27 日

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