Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

2012 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，三名独立董事在 2012 年换届以来认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将履职 以来的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2012 年8 月换届后，公司共召开了3 次董事会和2 次临时股东 大会。独立董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责， 未发生过缺席现象。

（一）出席董事会情况如下表：

2012 年度	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王银燕	3	3	0	0
王洪祥	3	3	0	0
王福胜	3	3	0	0

独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的 相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成票。 （二）出席股东大会情况

2012 年，独立董事王银燕、王洪祥、王福胜均参加了公司2012 年两次临时股东大会。

二、2012 年度发表独立意见情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和相关法律、法规及公司章程的规定，公司五届一次董事会会议所议

相关事项，发表独立意见如下：

1、关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及 证券事务代表

张钊先生、陈笠宝先生、刘海波先生、张爱华先生、江红先生、 于健先生、王江华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜 任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第147、149 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故同 意聘任张钊先生为公司总经理，聘任陈笠宝先生、刘海波先生、张爱 华先生为公司副总经理，聘任江红先生为公司总会计师，聘任于健先 生为公司董事会秘书，聘任王江华先生为公司证券事务代表。

2、关于与保定长安签署关联交易协议的议案

该项关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回 避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和 非关联股东权益，对全体股东是公平的。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照上 海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制 度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事 会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司 生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真 的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自 己的职责。

四、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

作为新一届独立董事，2013 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、 忠实的原则行事。积极参加监管部门的培训，加强与公司高管及相关 部门积极沟通，了解公司情况，不断提高业务水平及决策水平。做到 认真履责，为树立公司诚实、守信的良好形象，促进公司稳健发展， 维护中小股东的权益，发挥积极作用。

以上报告，请各位董事审议。 本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

述职人：王银燕、王洪祥、王福胜 2013 年4 月25 日