Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 28, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-041

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届三次会议通知于2012 年 11 月21 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议 采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年11 月27 日12 时。本 次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过 了如下议案：

一、《关于聘任内控会计师事务所的议案》

根据审计委员会的提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为2012 年度内控会计师事务所。

2012 年度内控审计费用总计为23 万元（含差旅食宿费）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

第二十二条日常经营管理工作程序第（四）项后增加一项“三重一大”

内容，具体如下：

涉及“三重一大”的事项，还需按《东安动力股份公司“三重一大”民 主决策规定（暂行）》履行相关程序。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》（详见2012-042） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012 年11 月29 日

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