Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-037

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届二次会议通知于2012 年 10 月17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议 采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年10 月26 日12 时。本 次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过 了如下议案：

一、《公司2012 年第三季度报告正文及全文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公告2012-038） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体修订如下：

修订前 修订后

第七条 董事会风险投资 第七条 公司总经理办公会的风险投资权限为500万 批准限额为3000万人民币，超过 元，其他投资权限为2000万元；500万元以上且3000万 此限额的风险投资及1.5亿元人 元以内的风险投资及2000万元以上且1.5亿元以内的其 民币以上的其他重大投资项目， 他重大投资项目，由董事会审议；3000万元以上的风险 应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并报股东大会批准。 投资及1.5亿元以上的其他重大投资应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012 年10 月27 日

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