Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-031

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届一次会议通知于2012 年 8 月14 日送达全体董事候选人，经公司2012 年第一次临时股东大会选举， 第五届董事候选人全部当选。公司五届一次董事会于2012 年8 月24 日10： 30 时在东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人；邹文 超董事因事未能出席，委托张钊董事代行表决权。公司2 名监事及5 名高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》

本次会议采取记名投票的方式，选举邹文超先生为公司第五届董事会董 事长。任期三年，与本届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长邹文超先生提名，董事会审议，聘任张钊先生为公司总经理； 聘任于健先生为公司董事会秘书；聘任王江华先生为公司证券事务代表。任 期三年，与本届董事会相同。

1、聘任张钊先生为公司总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任于健先生为公司董事会秘书

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任王江华先生为公司证券事务代表

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于选举董事会专门委员会的议案》

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经董事会审议，选举各专门委员会成员如下：

• 1.审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，

• 其中，王福胜先生为主任；

• 2.战略委员会：由邹文超董事长、马俊坡董事、张钊董事、陈笠宝董事、

• 王银燕独立董事组成，其中，邹文超先生为主任；

• 3.提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，

• 其中，王银燕女士为主任；

• 4.薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董

• 事组成，其中，王银燕女士为主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经总经理张钊先生提名，聘任陈笠宝先生、刘海波先生、张爱华先生为 公司副总经理；聘任江红先生为公司总会计师。任期三年，与本届董事会相 同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《公司2012 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于与保定长安签署关联交易协议的议案》（详见关联交易公告） 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避表决。

总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事务代表简历见附件。 公司独立董事对第二、四、六项议案已发表独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012 年8 月24 日

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附件： 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事务代表简历

1、 张 钊先生： 44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。 历任长安公司发动机技术处工程师、134 车间副主任、总装二课课长，科技 质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行 部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发动机有限公司 执行副总裁兼党支部书记。

2 、陈笠宝先生： 44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。 历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力 206 车间副主任、202 车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、 后桥室主任、副所长，东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总 设计师、副总经理，哈汽集团副总经理，现任本公司党委书记、副总经理。

3、刘海波先生： 男，47 岁，中共党员，大学本科学历，一级高级经济 师。历任东安动力生产部计划室主任、209 车间副主任，销售部副科长、科 长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制 造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。

4 、张爱华先生： 男，41 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历 任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力 锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现任东安 动力副总经理。

5 、江 红先生： 39 岁，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任重庆 长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处长、 太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师。

6、 于健先生 ，男，56 岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工 程师。历任东安公司冶金处主管冶金师， 本公司 205 车间技术主任、行政 主任，资产经营部副部长、部长，监事会监事、证券部部长，现任本公司董 事会秘书。

7、 王江华先生 ：男，39 岁，大学本科学历、高级经济师。历任东安集 团统计员，本公司销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券科副 科长，现任本公司证券部证券科科长。

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独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相 关法律、法规及公司章程的规定，董事会独立董事对相关事项发表下述意 见：

1、关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事 务代表

公司董事会已提供张钊先生、陈笠宝先生、刘海波先生、张爱华先生、 江红先生、于健先生、王江华先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问 题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：张钊 先生、陈笠宝、刘海波先生、张爱华先生、江红先生、于健先生、王江华 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未 发现有《公司法》第147、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故同意聘任张钊先生为公司总经理， 聘任陈笠宝先生、刘海波先生、张爱华先生为公司副总经理，聘任江红先 生为公司总会计师，聘任于健先生为公司董事会秘书，聘任王江华先生为 公司证券事务代表。

2、关于与保定长安签署关联交易协议的议案

本次关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了 表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股 东权益，对全体股东是公平的。

独立董事：

王银燕 王洪祥 王福胜

2012 年8 月24 日

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