Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会材料

二○一二年八月

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会 议 议 程

• 1、报告并审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、报告并审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 3、股东发表意见，回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决结果

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读并审议股东大会决议公告

• 8、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2012 年8 月24 日

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东安动力2012 年第一次临时股东大会议案之一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司董事会换届选举的议 案》，请审议。

根据《公司章程》规定：董事由股东大会选举或更换，任期 三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议 通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司四届董事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股 权由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公 司期间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。经公司控股股东及董事会推荐， 拟提名 邹文超先生、马俊坡先生、张钊先生、陈笠宝先生、江红 先生、周爱琳女士、王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生 为公 司第五届董事会董事候选人，其中： 王银燕女士、王洪祥先生、 王福胜先生 为公司独立董事候选人。上交所对三名独立董事任职 资格审核无异议。

公司第五届董事会董事候选人简历附后，请各位股东、股东 代表审议。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

报告人：邹文超 2012 年8 月24 日

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附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1. 邹文超先生： 49 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历 任原江陵厂22 车间副主任、第二科研所副所长、 兵总汽车局规划处副处长、长安汽车综合计划部 处长、计划部部长、总裁助理、副总裁、副总裁 兼长安福特执行副总裁，中国长安汽车集团股份 有限公司副总裁，现任中国长安汽车集团股份有 限公司总裁、长安汽车董事。

• 2 . 马俊坡先生： 46 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工 程师。历任中国南方工业集团汽车部发展规划处 副处长、处长，中国南方工业汽车股份有限公司 发展战略部副总经理、总经理，现任中国长安汽 车集团股份有限公司总裁助理、发展战略部总经 理、长安汽车董事。

• 3 . 张 钊先生： 44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工 程师。历任长安公司发动机技术处工程师、 134 车间副主任、总装二课课长，科技质量部副部长、 办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、 经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助 理、长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁 兼党支部书记。

• 4 . 陈笠宝先生： 44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工 程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设 计员、室主任、副科长，东安动力206 车间副主 任、202 车间技术副主任，技术中心汽车产品设 计所变速器、后桥室主任、副所长，东安三菱技 术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、 副总经理，哈汽集团副总经理，现任本公司党委

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书记、副总经理。

• 5 . 江 红先生： 39 岁，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任 重庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重 庆长安汽车集团财务部副处长、太原长安重型汽 车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师。

• 6 . 周爱琳女士： 33 岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历 任南方工业资产管理有限责任公司财务部会计、 中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部项目 高级经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司 资本运营部资深高级经理。

• 7 . 王银燕女士： 51 岁，中共党员，硕士学历，教授。历任哈尔滨 工程大学动力与能源工程学院讲师、副教授，现 任哈尔滨工程大学动力与能源工程学院教授、博 士生导师。

• 8 . 王洪祥先生： 45 岁，博士学历，教授。历任哈尔滨东安发动机 制造公司助工、工程师，哈尔滨工业大学机电工 程学院机械设计系讲师、副教授，现任哈尔滨工 业大学机电工程学院机械设计系教授、博士生导 师。

• 9 . 王福胜先生： 48 岁，中共党员，博士学历，会计学专业教授。 历任哈工大管理学院会计系教研室主任、系主任 等，深圳国际技术创新研究院、深圳国创恒科技 发展有限公司总会计师、龙建路桥股份公司独立 董事，现任哈工大管理学院会计系主任、哈药集 团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份公司独 立董事。

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东安动力2012 年第一次临时股东大会议案之二

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司监事会换届选举的议 案》，请审议。

根据《公司章程》第一百七十四条规定：监事由股东大会选 举或更换，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

公司四届监事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股 权由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公 司期间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。经公司控股股东及监事会推荐， 拟提名陈剑锋先生、李伟先生为公司第五届监事会监事候选人， 与工会推荐的一名职工监事共同组成第五届监事会。 以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件1：公司第五届监事会监事候选人简历

报告人：陈剑锋

年8 月24 日

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附件1：

公司第五届监事会监事候选人简历

1. 陈剑锋先生： 40 岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。 历任长安汽车财务部成本价格处室主任、副处 长、江铃控股公司财务部部长、长安汽车财务部 海外销售财务处处长、合资合作部处长、副部长， 现任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计 部总经理助理。

1. 李 伟先生 ：40 岁，中共党员，大学本科学历，会计师。历任 东安集团财务处会计、东安动力财务部会计、副 科长、本公司锻铸厂经营科副科长、科长、综合 处核算室主任、财务部副部长，现任公司财务部 部长。

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