Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2012－029

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会四届十次会议通知于 2012 年7 月19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届监事会全 体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年 7 月26 日12 时。本次会议应参加表决的监事3 人，实际表决的监事 3 人，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》。

公司四届监事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股权 由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公司期 间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。本次监事会已收到控股股东及监 事会提名陈剑锋先生、李伟先生为公司第五届监事会监事候选人，与 工会推荐的一名职工监事共同组成第五届监事会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：第五届监事会候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2012 年7 月27 日

附件：第五届监事会候选人简历

1. 陈剑锋先生： 40 岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历 任长安汽车财务部成本价格处室主任、副处长、江 铃控股公司财务部部长、长安汽车财务部海外销售 财务处处长、合资合作部处长、副部长，现任中国 长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助 理。

1. 李 伟先生 ：40 岁，中共党员，大学本科学历，会计师。历任东 安集团财务处会计、东安动力财务部会计、副科长、 本公司锻铸厂经营科副科长、科长、综合处核算室 主任、财务部副部长，现任公司财务部部长。