Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

东安动力四届二十五次董事会议案之十八

2011 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，三名独立董事在 2011 年认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2011 年度的工 作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司共召开了5 次董事会和3 次股东大会。独立董 事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席 现象。

（一）出席董事会情况如下表：

2011 年度	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
须桐兴	5	5	0	0
郭颂铎	5	5	0	0
徐国文	5	5	0	0

独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的

• 相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成票。 （二）出席股东大会情况

2011 年，独立董事须桐兴参加了公司2010 年度股东大会。

2011 年，独立董事郭颂铎参加了公司2010 年度股东大会及两次 临时股东大会。

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2011 年，独立董事徐国文参加了公司2010 年度股东大会及两次 临时股东大会。

二、2011 年度发表独立意见情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和相关法律、法规及公司章程的规定，就公司四届十二次董事会会议 所议相关事项，发表独立意见如下：

1、资金占用及对外担保

2010 年东安动力的治理和运作比较规范，符合上市公司的法律 法规要求进行信息披露，资金使用等重要信息真实可靠。截止 2010 年 12 月 31 日，公司无任何对外担保事项，无关联方非经营性资金占 用。

2、日常关联交易

《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易， 符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了 回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须 的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。 3、利润分配

根据公司2011 年现金需求的实际情况，董事会决定2010 年度不 进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司利润来 源主要为投资收益，且随着产销量的增加，对资金需求也增大，目前 不分配有利于公司长远发展，符合股东利益，我们认为是合适的。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照上 海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制 度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事 会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司

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生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真 的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自 己的职责。

四、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

报告期内，独立董事均能够勤勉尽责，认真地履行独立董事应尽 的义务。2012 年，公司董监事会将换届，我们将做好董监事人选的 考察工作，确保董监事顺利换届，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实 的原则，通过参加监管部门的培训，提高业务水平，注意加强与其他 董事、监事及管理层的沟通，多到公司了解情况，以提高决策水平， 积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法 权益。为树立公司诚实、守信的良好形象，促进公司稳健发展，发挥 积极作用。

以上报告，请各位董事审议。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

述职人：须桐兴、郭颂铎、徐国文 2012 年4 月19 日

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