Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届二十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十四次会议通知于 2012 年3 月23 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事， 会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年3 月30 日12 时。 本次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

1、《公司内部控制实施计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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