Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 15, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十三次会议通知于 2012 年3 月9 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事， 会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年3 月15 日12 时。 本次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

• 1、《关于向关联方借款的议案》（详见关联交易公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事连刚、赵慧侠回 避了表决。

• 2、《内幕知情人和外部信息使用人管理制度》（详见上交所网站） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相 关法律、法规及公司章程的规定，董事会独立董事对《关于向关联方贷款的 议案》发表下述意见：

本议案所涉及的关联交易，能够保证公司项目建设需要，并且贷款利率 为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利率普遍上 浮的情况下，可以降低公司财务费用，不存在损害公司与非关联股东利益 的行为。关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法。

独立董事：

须桐兴 郭颂铎 徐国文

2012 年3 月15 日