Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

－ 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2012 003

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于延期换届选举第五届董、监事会成员的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董、 监事会成员的任期将于2012 年1 月6 日到期。由于公司正处于股权 由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公司期 间，公司董、监事会将延期换届，待股权划转完成后，再及时换届。 公司高级管理人员的聘任期与本届董、监事会任期一致。

在换届完成之前，公司第四届董、监事会全体成员及高级管理人 员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行勤勉尽责的义务 和职责。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2012 年1 月6 日