Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十次会议通知于2011 年5 月6 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议 采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2011 年5 月13 日12 时。本 次会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过 了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

==> picture [115 x 14] intentionally omitted <==

1