Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2011－011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届六次监事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届六次监事会通知于 2011 年 3 月 18 日以传真或当面送达全体监事，会议于 2011 年 3 月 28 日 11 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席龚永胜先生主持，审议通过了如下议案：

一、 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议《公司 2010 年度财务决算报告》

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议《公司 2010 年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》 （2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2010 年年度报告 进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一 致认为：

１、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2010 年年度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2010 年年度报告编

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制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议《公司 2011 年度财务预算报告》 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2011 年3 月30 日

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