Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Nov 9, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-019 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届八次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届八次会议通知于 2009 年 10 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会 全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2009 年 11 月 6 日。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经总经理提议，董事会决定聘任张海行、陈笠宝、张爱华为公司副总 经理（简历见附件1），公司独立董事对议案发表了独立意见，一致 表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2009 年11 月10 日

附件 1：高管简历

1、张海行： 历任哈飞汽车设计所设计员、试验技术员、试验室副组长、 总体电气室副主任、底盘室主任、电气设计室主任、研发中心汽车试验检测所电 气副总设计师、设计所总检测师、副所长、所长、总支书记、研究发展中心主任, 总支书记、第一副总工程师兼哈汽研究发展中心主任,总支书记、总工程师兼研 发中心主任，现任哈汽集团副总经理兼技术中心主任。

2、陈笠宝： 历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副 科长、东安动力206 车间副主任、202 车间技术副主任、技术中心汽车产品设计 所变速器、后桥室主任、副所长、东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书

记、总设计师、副总经理、哈汽集团副总经理，现任哈汽集团副总经理兼销售总 公司总经理、党委书记。

3、张爱华： 历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部 长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理，现任东安动力总经 理助理兼铸造公司总经理。

独立董事意见

公司四届八次董事会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》， 我们认真的审阅了董事会提交的相关资料，并就有关问题向有关部门 和人员进行了询问，根据《公司章程》和有关规定，基于我们的独立 判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名张海行、陈笠宝、张爱华先生为公司副总经理候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司副总 经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

独立董事：

须桐兴 郭颂铎 徐国文

2009 年11 月7 日