Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jun 20, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-011 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届五次会议通知于2009 年 6 月10 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009 年6 月19 日12 时。本次 会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》（董事会秘书简历附后）。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2009 年6 月19 日

附件： 董事会秘书简历

于健先生， 男，52 岁，中共党员，研究员级高级工程师。历任东安公司 冶金处主管冶金师，本公司 205 车间技术主任、行政主任，资产经营部副部 长、部长，三届监事会监事，现任本公司证券部部长。

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