Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Feb 27, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-005

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二次会议通知于2009 年 2 月20 日送达全体董事，会议于2009 年2 月27 日9 时在东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事7 人；杜毅、闫灵喜董事未能出席， 分别委托范有成、赵慧侠董事代行表决权。公司3 名监事及2 名高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议 案：

一、《公司2009 年度经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司2009 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交2008 年度股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2009 年2 月27 日

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