Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 22, 2008

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2008－027

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届十一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十一次监事会通知于 2008 年 12 月 15 日以传真或当面送达全体监事，会议于 2008 年 12 月 22 日 11 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席龚永胜先生主持，会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期至 2008 年 4 月，因中航科工同东风汽车 的合资谈判，股东大会同意换届延期至 2008 年年底前进行。

目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。本次监事会已收到本 公司工会《关于公司第四届监事会员工代表监事人选的函》，推荐龚 永胜先生为员工代表监事，控股股东及监事会提名王海平先生、张守 彦先生为公司第四届监事会监事候选人，上述三人共同组成第四届监 事会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：职工代表监事及候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2008 年12 月22 日

附件：职工代表监事及候选人简历

1. 龚永胜先生: 51 岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师，历任 东安冶金处主管冶金师，人事处干事、副科长，东安 公司团委书记，人事处副处长，组织人事部副部长， 东安微发公司经营部部长，东安公司企管办副主任， 本公司董事会秘书兼经营部部长、公司经营副总经 理，东安集团公司综合管理部部长，东安航机公司党 委副书记、纪委书记、工会主席，哈航集团公司人力 资源部副部长；现任本公司党委副书记、纪委书记、 工会主席。

2. 王海平先生： 54 岁，大学本科学历，高级经济师。历任贵州一五O 厂12 车间工人、副指导员、工厂团委副书记、生产 计划科计划员；北京五O 三厂团委副书记、书记、 计划科副科长；航空航天部企业管理协会干事、副 部长；航空航天部办公厅副处级秘书；总经理办公 室副主任、办公厅副主任；中国航空工业第二集团 公司资产企业管理部副部长；现任中国航空工业集 团公司资产管理事业部纪检组长。

1. 张守彦先生 ：52 岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任东 安公司团委办公室主任、团委组织部部长、纪委纪 检员、党委组织部干事、科长、工会办公室主任， 东安动力党政工作部部长、综合管理部部长；现任 东安动力铸造分厂党总支书记兼工会主席。