Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2008-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

三届二十一次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十一次会议通知于 2008 年 7 月 4 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事， 会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2008 年 7 月 11 日 12 时。 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

一、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公告临2008-023。

二、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》

经过全面的自查，目前，公司不存在大股东占用上市公司资金的情况， 公司将严格按照《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》及《公 司章程》等文件的规定，规范资金运用，确保不发生大股东占用上市公司资 金情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2008 年7 月14 日

1